أول موقع مغربي يركز على الأهم و الأفضل
اقرأ أيضاً
1
أخيرا..المشتري يعترف بتصفية مرداس والنيابة العامة تطالب بإعدامه أخيرا..المشتري يعترف بتصفية مرداس والنيابة العامة تطالب بإعدامه
1
الوداد يصدم إدارة الهلال السعودي بهذا الرد بخصوص انتقال بنشرقي الوداد يصدم إدارة الهلال السعودي بهذا الرد بخصوص انتقال بنشرقي
1
بينهم فتاة.. الأمن يعتقل شبكة إجرامية تنشط في السرقة بالبيضاء بينهم فتاة.. الأمن يعتقل شبكة إجرامية تنشط في السرقة بالبيضاء
1
طلبة ماستر بأكادير يطرقون باب القضاء بسُبّة التشهير والقذف طلبة ماستر بأكادير يطرقون باب القضاء بسُبّة التشهير والقذف
دارو جنازة فوسط المحكمة..شوفو ردة فعل عائلة مشتري قاتل مرداس بعدما حكمو على ولدهم بالإعدام/بُكاء دارو جنازة فوسط المحكمة..شوفو ردة فعل عائلة مشتري قاتل مرداس بعدما حكمو على ولدهم بالإعدام/بُكاء 2018-01-16 00:38:00
سياسيون متورطون في

سياسيون متورطون في "تهريب" العملة خارج المغرب

2018-01-12 - 17:37

 

هبة بريس ـ الرباط

 

علم أن اخبارية عن نشاط شبكة تهريب أموال 26 شركة، تلقتها وحدة معالجة المعلومات المالية، استنفرت، مصالح المفتشية العامة للمالية ومكتب الصرف، للتحقيق في اتهامات بتبييض الأموال والمتاجرة الدولية في الفواتير.

 

وترتكز الإخبارية على نتائج تنسيق جمركي مغربي ألماني رصد مناورات تقوم بها إحدى شركات الشبكة، التي يسيرها "ر.ن" برلماني سابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، والتي تتكون من ألواح الأرضيات المجمعة "باركي"، ومستلزمات التجهيز الخاصة بالألمنيوم، إذ توضح وثيقة حصلت عليها ـ الصباح ـ ، صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء.

 

الشبكة استعملت وسائل احتيالية للالتفاف على حقوق إدارة الجمارك وعلى الحجوز التحفظية ولجأت إلى خدمات رجل أعمال تركي متقدم جدا في السن وأبرمت معه عقد تفويت للشركات المدينة، التي بقيت تسير من المغرب بعد وفاته بأشهر قليلة، علما أن الشبكة لم تؤد ضرائب واجبات تسجيل عملية التفويت التي فاقت 350 مليون سنتيم.

 

ويواجه أعضاء الشبكة تهما ثقيلة، ليس أقلها التزوير واستعمال وثائق مزيفة واختلاس أموال عمومية وتقديم إقرارات كاذبة، والتصرف في مال الغير المتوفى بسوء نية والنصب والاحتيال والغش التجاري.